Featureサービスの特徴
企業を一意に管理する「企業コード」を用いることで最終的な株主まで追跡が可能
株主だけでなく出資先についても確認することにより、企業間の膨大な出資関係の把握が可能
犯収法に準拠したTDBの独自アルゴリズムにより、実質的支配者を特定することが可能
Serviceサービス内容

企業コードで株主を追跡。犯収法に準拠した実質的支配者情報を提供
各企業を一意に特定する企業コードを用いることで出資元から最終的な株主までたどることが可能。犯収法に準拠した支配者の特定方法により、複雑な出資構造でも間接出資を考慮した実質的支配者を特定できます。
膨大に保有する出資関係データで出資関係を把握
調査先企業への取材時、株主だけでなく、出資先についてもヒアリングすることで、出資関係データの網羅率を向上。直近5年内の取材で、25%超または50%超の実質的支配者を把握している社数は40万件を超えます。
用語集
- UBO(Ultimate Beneficial Owner) 実質的支配者。法人の事業経営を実質的に支配することが可能な自然人のこと。
- 犯収法(犯罪収益移転防止法) マネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐことを目的とした、犯罪により得た収益の移転を防止するための法律のこと。特定の事業者には取引の際に本人確認等を行 うことが定められている。
- FATF(Financial Action Task Force) 「金融活動作業部会」。マネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準をつくる国際組織。
COSMOSNET無料体験デモ
「実質的支配者データ」メニューから、サンプルを取得できます
※体験デモでは、閲覧できる画面が限られています。「赤枠のある個所」が利用できる部分です。 ※収録データおよび検索結果はすべてサンプルとなります。 ※デモ画面のため、実際の動作環境・COSMOSNET表示画面とは異なる場合がございます。
ご利用案内
対象が複数企業ある場合に便利な「一括確認用データ」と、1社ずつ確認したい場合に使える「個別確認用データ(COSMOSNET経由)」の2通りの方法をご用意しています。お客さまの用途にあわせてご利用いただけます。
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