サービス実質的支配者データ


膨大な出資関係のデータから、犯収法(犯罪収益移転防止法)に準拠した実質的支配者を特定します。国内最大級のデータベースを使用することにより、通常では特定が困難な、出資関係が複雑なケースについても実質的支配者の特定が可能。マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のための態勢整備をサポートします。

Featureサービスの特徴

  • 企業を一意に管理する「企業コード」を用いることで最終的な株主まで追跡が可能

  • 株主だけでなく出資先についても確認することにより、企業間の膨大な出資関係の把握が可能

  • 犯収法に準拠したTDBの独自アルゴリズムにより、実質的支配者を特定することが可能

Serviceサービス内容

企業コードで株主を追跡。犯収法に準拠した実質的支配者情報を提供

各企業を一意に特定する企業コードを用いることで出資元から最終的な株主までたどることが可能。犯収法に準拠した支配者の特定方法により、複雑な出資構造でも間接出資を考慮した実質的支配者を特定できます。

膨大に保有する出資関係データで出資関係を把握

調査先企業への取材時、株主だけでなく、出資先についてもヒアリングすることで、出資関係データの網羅率を向上。直近5年内の取材で、25%超または50%超の実質的支配者を把握している社数は40万件を超えます。

用語集

  • UBO(Ultimate Beneficial Owner) 実質的支配者。法人の事業経営を実質的に支配することが可能な自然人のこと。
  • 犯収法(犯罪収益移転防止法) マネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐことを目的とした、犯罪により得た収益の移転を防止するための法律のこと。特定の事業者には取引の際に本人確認等を行うことが定められている。
  • FATF(Financial Action Task Force) 「金融活動作業部会」。マネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準をつくる国際組織。

COSMOSNET無料体験デモ

「実質的支配者データ」メニューから、サンプルを取得できます

※体験デモでは、閲覧できる画面が限られています。「赤枠のある個所」が利用できる部分です。 ※収録データおよび検索結果はすべてサンプルとなります。 ※デモ画面のため、実際の動作環境・COSMOSNET表示画面とは異なる場合がございます。

ご利用案内

対象が複数企業ある場合に便利な「一括確認用データ」と、1社ずつ確認したい場合に使える「個別確認用データ(COSMOSNET経由)」の2通りの方法をご用意しています。お客さまの用途にあわせてご利用いただけます。

お申し込みになる前に必ずご確認ください。

本商品をご利用いただくには、下記「各種資料」にあります、利用規約のご承認が必要です。

対象企業の実質的支配者を特定したcsvファイルをご提供します。

STEP1:
実質的支配者を特定したい企業を選定します 実質的支配者をお知りになりたい企業の一覧をご提供いただく or 弊社データベースよりご指定の条件で対象企業をお選びいただきます。

STEP2:
個別企業を特定する名寄せの実施*します。対象企業の情報をご提供いただく場合、同一商号の企業などを正しく識別できるように弊 社独自のロジックで企業ごとにユニークな管理コードを付与します。

STEP3:
対象企業の実質的支配者を特定します。実質的支配者の情報に加え、実質的支配者と対象企業の関係性をパターン化したフラグも提供します。

STEP4:
csvファイルのご提供(ファイル送信またはCD-Rでの納品)

基本提供項目

No.

項目名

01

対象企業_企業コード

02

対象企業_法人番号

03

対象企業_資本多数決企業フラグ

04

対象企業_商号

05

対象企業_代表者漢字氏名

06

対象企業_代表者カナ氏名

07

対象企業_代表者自宅住所

08

対象企業_代表者生年月日

09

対象企業_C2有無フラグ

10

連番

11

提供パターン_フラグ

12

提供パターン_名称

13

支配企業_企業コード

14

支配企業_法人番号

15

支配企業_資本多数決企業フラグ

16

支配企業_商号

17

支配企業_代表者漢字氏名

18

支配企業_代表者カナ氏名

19

支配企業_代表者自宅住所

20

支配企業_代表者生年月日

21

支配企業_みなし自然人フラグ

22

支配企業_C2有無フラグ

23

支配企業_相互出資フラグ

24

支配者_漢字名称

COSMOSNETから、1件ずつデータを取得できます

STEP1:
COSMOSNETに会員登録 COSMOSNETの会員になられていないお客さまは、お申し込みのうえID発行が必要です。

STEP2:
「実質的支配者データ」の利用希望の確認

STEP3:
サービス利用開始 COSMOSNETから、PDFまたはcsvファイルをダウンロードいただけます。(1件1,000円(税別))

※実質的支配者データをご利用いただくためには、 COSMOSNET の ID 発行とは別にお申し込みが必要です。

バッチ提供時の基本項目に加え、購入した企業の役員や株主、支配企業の役員や株主の項目をご提供します。

ご利用料金

料金はこちらをご確認ください。

対象企業の支配パターンを8種類に分類しています。パターンに応じて適用する1件あたりの料金が異なります。

パターン

名称

内容

1

50%超法人

法人が50%超で支配する

2

50%超法人(自然人)

個人が法人を経由して50%超で支配する

3

50%超自然人

個人が直接50%超で支配する

4

25%超法人

法人が25%超で支配する

5

25%超法人(自然人)

個人が法人を経由して25%超で支配する

6

25%超自然人

個人が直接25%超で支配する

7

25%超株主無し

対象企業の一部または全部の出資比率を把握しているが、25%超の出資者がいない

8

出資比率不明

対象企業の株主、出資比率が不明

適用料金
パターン1~7:UBOデータ料金を適用
パターン8または資本多数決法人以外の法人で、UBOを希望しない場合:代表者データの提供が可能

実質的支配者データベースの料金(税別)

<料金表>

項目

料金

備考

基本料金

10万円

UBOデータ

1件あたり150円

10万件以下の場合

代表者データ

1件あたり50円

一律50円

<UBOデータ単価>

提供件数

データ料金

100,000 件以下

150円

100,001~150,000 件

120円

150,001 件~500,000 件

90円

500,001 件~1,000,000 件

60円

1,000,001 件~

30円

  • 企業コードの特定を行う場合は別途料金が発生します
  • 件数は、対象企業の社数ベースです

個別確認用データ(COSMOSNET経由)の場合
1件あたり1,000円(税別)

各種資料

  • 利用規約をお申し込み前に必ずご確認ください。

  • TDBデータベース商品利用規約

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お問い合わせフォーム

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担当部署

株式会社帝国データバンク
営業企画部 東日本営業企画課
TEL:03-5775-3137 / 受付時間:9:00a.m.~6:00p.m

営業企画部 西日本営業企画課
TEL:06-6443-5633 / 受付時間:9:00a.m.~6:00p.m

(土日祝祭日および12月30日から1月4日は除きます)